УВАГА!
ДО 10 ЖОВТНЯ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ЗВІТ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ
Нагадуємо, згідно із законодавством звіт про кінцевих бенефіціарів у 2021 році має бути поданий до 10 жовтня.
Всі юридичні особи (за певним винятком), щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань мають подати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до дати набрання чинності Наказу про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору вперше звіт з відомостями про бенефіціарів.
Не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році: політичні партії, профспілки, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), релігійні організації, державні органи, державні та комунальні підприємства; установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об’єднаної територіальної громади.
Звіт про кінцевих бенефіціарів у 2021 році формується з таких документів:
– заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2, або заява щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування – форма 4;
– структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності № 163;
– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка має статус як кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для фізичної особи-резидента.
Якщо фізична особа-резидент є кінцевим бенефіціарним власником і має паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати нотаріально засвідчену копію паспорта. У разі наявності ID картки у резидента, жодних копій не вимагається, а дані ID картки достатньо вказати у реєстраційній заяві форми 6.
Наголошуємо, що звіт про кінцевих бенефіціарів в 2021 році необхідно подавати з використанням оновлених у липні 2021 року форм заяв, нова редакція яких почала діяти з 11 липня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 29 червня 2021 року № 2320/5.
Оновлені форми заяв можливо скачати із сайту Міністерства юстиції України https://bit.ly/2Yv42so